หลักฐานที่อ่อนแอต่อทนายความของ Seychellois Laura Valabhji ทีมป้องกัน Kobre & Kim กล่าวใน ‘คดี 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไป’

หลักฐานที่อ่อนแอต่อทนายความของ Seychellois Laura Valabhji ทีมป้องกัน Kobre & Kim กล่าวใน 'คดี 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไป'

( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ศาลฎีกาเซเชลส์จะตัดสินในวันที่ 25 มีนาคม เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวนายลอร่า วาลับจี ผู้ต้องหาในคดีสำคัญเกี่ยวกับเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไป โดยมีเจตนาเป็นความช่วยเหลือจากรัฐบาลของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2545

การขอประกันตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจัดทำโดยทีมป้องกันของ

 Valabhji ซึ่งประกอบด้วยทนายความต่างชาติจากบริษัทระดับโลก Kobre & Kim – James Lewis และ Miranda Ching ทนายความทั้งสองสาบานว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายในเซเชลส์เพื่อเป็นตัวแทนของ Valabhji ในคดีนี้

Laura Valabhji ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ในขณะที่ Mukesh Valabhji สามีของเธอ นักธุรกิจชื่อดังและอดีตประธานคณะกรรมการการตลาดเซเชลส์ (SMB) อดีตผู้นำเข้าอาหารและสินค้าของรัฐถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตอย่างเป็นทางการ ทั้งสองยังถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันเป็นผลมาจากคลังอาวุธที่พบในที่อยู่อาศัยของพวกเขาที่ Port Glaud บนเกาะหลักของ Mahe 

แม้ว่าจะมีผู้ต้องหาอีก 6 รายในคดีทุจริต แต่การพิจารณาคดีของลอร่า วาลับจี ได้รับการประกันตัวเป็นอิสระจากคนอื่นๆ

 ทนายฝ่ายจำเลยอ้างว่า ‘ไม่ใช่หลักฐาน’ ที่ต่อต้านลอร่า

เมื่อนำเสนอข้อโต้แย้งของเขาต่อศาลว่าเหตุใดลูกค้าของเขาจึงควรได้รับการประกันตัว ลูอิสกล่าวว่า “ไม่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อย เพียงเล็กน้อย หลักฐานชิ้นเดียวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลอร่า วาลับจีในความผิดที่ถูกกล่าวหานี้”

Lewis กล่าวว่าหลักฐานที่นำเสนอโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งเซเชลส์ (ACCS) ที่มีต่อ Valabhji นั้นอ่อนแอและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตเป็นการยืนยันมากกว่าที่จะอิงตามหลักฐานสนับสนุนที่แท้จริง

เขาเสริมว่าวาลับจีมีคดีที่หนักแน่น ดังนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะหลบหนี และเธอต้องการล้างชื่อของเธอและมั่นใจว่าเธอสามารถทำเช่นนั้นได้

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เธอจะหนีออกนอกประเทศ ลูอิสกล่าวว่าศาลควรพิจารณาว่ารากเหง้าของลูกค้าของเขาอยู่ในเซเชลส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก และการเรียกร้องนี้มีพื้นฐานมาจากคำยืนยันของเจ้าหน้าที่ ACCS

“ไม่มีเหตุผลที่จะต้องสงสัยว่าเธอจะไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล” เขากล่าว

นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงสิทธิในเสรีภาพและความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างข้อสันนิษฐานเรื่องความไร้เดียงสาและความจำเป็นในการปกป้องประชาชนในการตัดสินใจว่าจะให้หรือปฏิเสธการประกันตัว

ACCS คาดพร้อมเข้าสู่การพิจารณาคดีภายใน 1 ปี ทีมป้องกันกล่าว

Lewis ชี้ให้เห็นว่า Laura Valabhji ถูกควบคุมตัวมาเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว และ ACCS ได้ระบุว่าจะไม่พร้อมสำหรับการพิจารณาคดีอีกหนึ่งปี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จำเลยได้ขอให้วาลับจีได้รับการประกันตัวหากศาลตัดสินด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น การมอบหนังสือเดินทาง เคอร์ฟิว การจ่ายเงินประกันพันธบัตร และการค้ำประกัน

แอนโธนี จูเลียต ทนายความของ ACCS ยื่นคำร้องคัดค้านการขอประกันตัว โดยระบุว่าหลักฐานมีหลักฐานแน่นหนา และศาลของเซเชลส์ได้ให้เหตุผลกับความล่าช้าในการพิจารณาคดีในคดีที่ซับซ้อนก่อนหน้านี้

มูลค่าสุทธิของ Mukesh อยู่ที่ประมาณ 900 ล้านเหรียญ

การฟ้องร้องจากสำนักงานอัยการสูงสุดโต้แย้งว่าในขณะที่วาลับจีมีรากฐานในเซเชลส์ แต่เธอก็มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดในต่างประเทศ

ความจริงที่ว่าสามีของเธอมีมูลค่าสุทธิ 900 ล้านดอลลาร์จะช่วยให้หนีออกนอกประเทศได้ง่ายขึ้น

ลูอิสตอบโต้โดยกล่าวว่าเนื่องจากบัญชีทั้งหมดของพวกเขาถูกระงับ จึงไม่สามารถเข้าถึงเงินได้

คดีที่นำโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหายไปหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบเงินให้รัฐบาลเซเชลส์ในปี 2545 จากนั้นจึงโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของ SMB ที่สาขาของ ธนาคารแห่งบาโรดาในอังกฤษ ปัจจุบัน SMB เป็นที่รู้จักในชื่อบริษัทซื้อขายเซเชลส์ (STC) 

อัยการอ้างว่าเงินที่หายไปถูกส่งกลับไปยังเซเชลส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก เพื่อจ่ายสำหรับโรงแรมที่ขายในการแปรรูปการถือครอง COSPROH ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่ง

Credit : wowmonkguide.net tropicalnorthholidays.info parkcityhousevalues.com systemonetattooproducts.com milleniumlist.info westernartandportraits.net restaurantunicornius.com prepaidleads.org louisvuittondesigner.net parolesdartistes.net